Вопрос юристу/бухгалтеру

[NI(kot)IN]

Здравствуйте,
Ситуация следующая. Договорились с заказчиком на оказание некоторых услуг (в сфере IT).

Так как у меня пока нет компании в Финляндии, заказчик сказал что переведет деньги на счет физического лица (со счета TMI на счет Nordea физического лица, не зарегистрированного как предприниматель). При этом заказчик (TMI) получит счет и акт выполненных работ от ООО в России.

Схему объяснили так - так как у Российской компании нет еврового счета, TMI просит передать перечисленные на счет в Nordea деньги физическому лицу Российской компании, а эта компания соответсвенно оказывает услуги. При этом фищическое лицо никакого отношения к ООО не имеет.

В примечании к переводу заказчик написал так - "OOO (название) sivusto (website.ru) sopimus 10.06.2014"
Был заключен договор на русском языке содержания:

Договор об оказании услуг N 1 от xxx.06.2014

г. xxx

Я (ФИО) и компания (название TMI) в лице директора (ФИО TMI) заключили договор о нижеследующем:


(ФИО - физик) обязуется передать денежные средства в размере xxx E в рублевом эквиваленте по курсе ЦБ на xx.06.2014 представителю компании ООО «xxx», г. Москва.

Компания (название TMI) обязуется до 31.12.2014 произвести размещение рекламных буклетов на сайте своей организации или организации рекламного типа (пояснение - для того, чтобы физическое лицо также отстояло свои интересы)

3. Договор вступает в силе с момента подписания и действует до исполнения каждой из сторон своих обязательств.

4. Споры по данному вопросы разрешаются в установленном законом порядке.



Подписи сторон:

название TMI ФИО физического лица

__________________________ ____________________



Насколько законной является данная операция на ваш взгляд? Какие санкции будут предьявлены TMI и физическому лицу (лицо имеет недвижимость в Финляндии)

[uusisuomalainen]

если физическое лицо предоставляет свой счёт для транзита денег от финского TMI до российской компании, то советую заключить соответствующий toimeksiantosopimus между физическим лицом и российской компанией. В случае налоговой проверки (по отношению к физическому лицу) никаких проблем не должно быть, если есть указанный toimeksiantosopimus и доказательство того, что деньги не только пришли, но и ушли по назначению)

[NI(kot)IN]

Спасибо за ответ.
А если российская компания не совсем чистая? И допустим закроется через несколько лет, а потом будет проверка?

[uusisuomalainen]

с точки зрения налоговой проверки финского физического лица важны только достоверные сведения о том, что деньги не только пришли, но и ушли, а также то, почему именно они пришли и ушли (toimeksiantosopimus). Если человек принял все меры для того чтобы не быть частью схемы по транзиту краденного имущества, создания видимости законного происхождения денег и т.п., то всё остальное - иррелевантно.