Цитата:
Сообщение от Сударь
Я даже хуже скажу: они задавали мне странные вопросы - мол не работаю ли я на правительство США, нет ли у меня поступлений на счёт оттуда... И это при том, что сами все транзакции видят, и моего финского работодателя - тоже. Ещё был прикольный вопрос: "переводите ли Вы денежные средства за пределы Фи сейчас и планируете ли в будущем". Особенно доставило выделенное. Как я могу знать, что мне надо будет через месяц или через год? Если - что, то потом притянут за обман, мол не собирался, а перевел деньги. Нафих их.
|
Это стандартные вопросы - они как раз инициированы США И по сути сам банк ответы на них не интересуют - они просто запишут их на бумажку и оставят в архиве. Чтобы "есличе" предъявить проверяющим - "вот, клиент сам сказал, мы не при делах" KYC во всей красе
|