IrinaKilkonina

Здравствуйте.

Планируем с мужем переезд в Финляндию на ВНЖ и нацелены на получение гражданства. У нас есть денежные накопления и будут деньги от продажи имущества в РФ.То есть, приезжать в Финляндию будем с деньгами (наличными и безналичными). Наверняка, финское государство потребует доказать, что деньги заработаны легально.

Вопросы:
1. Как вы доказывали легальное происхождение денег? Начиная с какой суммы у финнов могут возникнуть вопросы?

2. Финские органы сами запрашивают информацию? Или финские банки запрашивают? Или нужно инициативно предоставлять документы?

3. Какие документы требуют и какие документы могут удовлетворить финнов?

4. Что делать если на часть денег нет обоснования их происхождения (например, наличные накопления за 10 лет)?

5. Какие могут быть санкции или штрафы со стороны финнов, если не докажешь легальность средств?

6. Какие могут быть "сюрпризы" от РФ за экспорт денег?


Прошу помочь советом и примером из собственной жизни. Без флуда.


UPD.
Вопросы не о том, как перевезти деньги в Финляндию и не о том как их скрыть.
Вопросы о том, как показать финским гос. органам что деньги чистые. Показать это нужно для того, чтобы деньги тратить: на покупку недвижимости, движимости и т.п.

    кто голосовал?