Центральная криминальная полиция Финляндии направила в уездный суд региона Варсинайс-Суоми прошение о выдаче ордера на арест двух подозреваемых по делу об экономических преступлениях. Гражданин России и гражданин Эстонии были задержаны в прошлые выходные в ходе масштабной операции в архипелаге Турку.
Полиция до сих пор не раскрывает название фирмы, которая стала объектом обысков, продолжавшихся до вчерашнего вечера. Теперь в рамках расследования будут вестись допросы и изучение найденных при обысках материалов. По данным многочисленных источников, дело связано с деятельностью компании Airiston Helmi, которая занималась скупкой объектов недвижимости в регионе.
Обыски были проведены на 17 объектах в окрестностях Турку. Всего в операции принимали участие около сотни сотрудников Центральной криминальной полиции и примерно триста человек из других государственных структур, в том числе пограничники и местные полицейские. Расследование проводится в сотрудничестве с Налоговой службой. Его предварительный этап начался полгода назад.
Финские власти подозревают, что через финскую фирму велось отмывание крупных сумм денег, достигавших миллионы евро. Также сотрудников подозревают в использовании нелегальной рабочей силы при строительстве объектов недвижимости. В ходе обысков на одном из объектов было обнаружено полмиллиона евро наличными, которые хранились в полиэтиленовом пакете.
Суд по поводу ареста 51-летнего гражданина Эстонии назначен на 13 часов. Вопрос об аресте 36-летнего гражданина России будет рассмотрен в 14 часов. Оба мужчины находятся в следственном изоляторе в Вантаа, поэтому суд Варсинайс-Суоми заслушает их по удаленной связи.
В субботу полиция сообщила о задержании двух человек в результате операции. В воскресенье утром было объявлено о задержании еще одного, к вечеру же одного из троих отпустили.