Уездный суд постановил заключить под арест обоих мужчин, задержанных в ходе полицейской операции на Аландских островах и в архипелаге Турку. Суд наложил арест на граждан России и Эстонии, подозреваемых на основании веских улик в отмывании денег в особо крупных размерах и пособничестве в тяжких налоговых преступлениях. Заседание суда проходило за закрытыми дверями.
Согласно защите, как россиянин, так и эстонец отвергли все обвинения в совершении преступных действий.
- Его участие в деятельности фирмы было незначительным, и все его действия были абсолютно законны, - подчеркнул адвокат эстонца Туомас Суннари.
Ареста мужчин потребовала Центральная криминальная полиция. Арест был произведен на основании веских улик.
В прошлые выходные полиция провела рейд в помещениях, принадлежащих компании Airiston Helmi, основанной в 2007 году. Оба арестованных были задержаны в ходе обысков.
Согласно полученным Yle сведениям, отмывание денег происходило в Финляндии, в то время как «грязные» деньги поступали из-за рубежа.
Годовой доход одного из арестованных – 22 000 евро
Об обоих арестованных известно немногое. Как россиянин, так и эстонец активно в рабочей жизни в Финляндии не участвовали. Один из арестованных – 1982 года рождения, он не имеет облагаемого налогом дохода в Финляндии. Второй – 1967 года рождения. Он находился в правлении компании, и срок его полномочий закончился в 2016 году. На его имя зарегистрировано в Финляндии несколько телефонных номеров, и, согласно налоговой, его доход в 2016 году составлял 22 000 евро.
В выходные полиция задержала троих подозреваемых, один из которых был позже отпущен на свободу. По меньшей мере семеро были допрошены в ходе операции.
Полиция расследует дело по статьям «отмывание денег» и «укрывательство от налогов» в особо крупных масштабах.