Цитата:
|
Сообщение от stepan
Здравствуйте!
Квинт-эссенция такова: есть счёт в московском банке, есть личный счёт в Нордеа в Фи, проживаю в РФ.
|
А какой из московских банков, если не секрет?
У них вроде есть лимит, выше которого они обязаны оповещать финансовый мониторинг, а те соотвественно налоговую. Просто по закону РФ если сделки выше определенной суммы будут проводиться и банк не сообщит, то банка могут лишить лицензии.
П.С. У Нордеа в Москве был офис. Помимо этого они купили 75% ОРГРЭСБАНКА:
Банк Nordea покупает 75% "Оргрэсбанка" за $317,7 млн
12:03 // 08.11.2006
Банк Nordea (Финляндия) покупает 75% "Оргрэсбанка" за $317,7 млн, сообщает "Интерфакс". Сделку планируется закрыть в первом квартале 2007 года. Собственный капитал "Оргрэсбанка", согласно материалам банков, составляет $109,9 млн. После завершения сделки структура собственников "Оргрэсбанка" будет выглядеть следующим образом: Nordea - 75%, "Европейский банк реконструкции и развития" (ЕБРР) - 12,5%, менеджмент - 12,5%. ЕБРР инвестировал в "Оргрэсбанк" $43,7 млн. Чистая прибыль "Оргрэсбанка" за 9 месяцев 2006 года составила $10,2 млн. |
