В США главу ипотечного агентства Taylor, Bean & Whitaker (TBW) Ли Фаркаса подозревают в присвоении $1,9 млрд.
Кроме этого, его обвиняют в попытке незаконным путем получить $400 млн. из средств программы по спасению проблемных банковских активов (TARP).
В целом, Ли Фаркасу предъявлено 16 пунктов обвинения, среди которых преступный сговор, банковское мошенничество, мошенничество с ценными бумагами, махинации с использованием электронных средств коммуникации.
TBW было одним из крупнейших частных ипотечных агентств, под управлением которого до мирового кризиса находилось $30 млрд. По версии прокуратуры, Ли Фаркас стал на путь махинаций в 2002 году, когда TBW стала испытывать проблемы с потоком наличных платежей от клиентов.
Чтобы скрыть это, он использовал сложную схему присвоения средств двух финансовых институтов, Colonial Bank и Ocala Funding, с которыми вел финансовые дела.
Так, $400 млн. было вытянуто из Colonial Bank и $1,5 млрд. из Ocala Funding. Обвинение полагает, что его схемы способствовали банкротству TBW и Colonial Bank. Банкротство последнего, кстати, стало крупнейшим банковским крахом в США в 2009 году.
Кроме того, Ли Фаркас пытался выдать "плохие" долги своей компании за хорошие и привлечь госфинансирование из средств, выделяемых по программе TARP. Таким образом он хотел получить $400 млн.
Американская прокуратура полагает, что он заслужил пожизненное заключение.
Напомним, что это уже не первый финансовый скандал в США. Так, крупнейший американский банк Morgan Stanley подозревают в обмане инвесторов, а ABN Amro уже оштрафован на $500 млн. за отмывание денег.
http://finance.tochka.net/7840-amer...svoenii-19-mlrd
-----------------------------------------------------------------------
Вот как пилят государственную помощь в самом сердце мировой демократии и справедливости, защитнице спекулянтов и го-секов прав и свобод граждан
