Цитата:
|
Сообщение от nana777
Какие наивные вопросы. Они что, думают , что какой-нибудь член террористической группы так прям и напишет : " состою, готовлю на следующей неделе акцию"? А мама из КГБ, ага , вот только что 10 000 перевела на шпионские нужды  |
Вы видели когда-нибудь американскую или английскую визовые анкеты? Там подобных вопросов куча: про участие в террористических организациях, про отмывание денег, про то не хотители вы приехать в их страну, чтобы заниматься проституцией, итд итп.
Понятно, что никто всерьёз не рассчитывает на то, что кто-то ответит на какой-либо из этих вопросов "да". Их цель другая: если ответившего "нет" всё же поймают там на одном из перечисленных нелегальных занятий, то обман в визовой анкете будет являться отягчающим обстоятельством и приведёт к усилению наказания.
А банки просто подстраховываются, поскольку финансовые регуляторы так проверяют сами банки, что вам и не снилось... вот и переводят стрелки: "мы ж его спросили, а он побожился, что не отмывает деньги и не финансирует террористов".
-----------------
Вам? В душу? Я же не доплюну!
If we don't sin, than Jesus died for nothing
|
