Сообщение от Suhov

Тут контроль осуществляется на стадии обезналичивания денег - если Вы кладёте на счёт наличными порядка 8 - 10 тыс. евро, или больше, то банк поинтересуется об их происхождении, попросит заполнить анкету, куда он её далее направит сложно сказать, может в налоговую, может ещё куда.