Сообщение от Suhov

Тут контроль осуществляется на стадии обезналичивания денег - если Вы кладёте на счёт наличными порядка 8 - 10 тыс. евро, или больше, то банк поинтересуется об их происхождении, попросит заполнить анкету, куда он её далее направит сложно сказать, может в налоговую, может ещё куда. Далее можете оперировать безналичными суммами в любом объёме, никому дела нет. Передвижение безналичных денег отследят и без расспросов.

Про вариант покупки чего либо за сумму наличными, превышающие эти 10 тыс затрудняюсь ответить. Думаю, что в большинстве случаев продавец попросит обезналичить деньги, и перевести ему безнал, так и удобнее, и безопаснее, и вопросов ни к кому не будет.