Сообщение от Vadim Viipuri

При валютных операциях на сумму свыше 15 000 руб. и раньше паспорт приходилось предъявлять и адрес места жительства указывать...
А вот ИНН это что-то новое, да еще и досье на клиентов...

<Как пояснил старший юрист банковской и финансовой практики международной юридической фирмы Noerr Кирилл Лельчицкий, по новым правилам идентификация клиента обменника должна будет проводиться по общим правилам, прописанным в законе о борьбе с финансированием терроризма.
А это значит, что она должна включать в себя, например, оценку рисков клиента, ведение досье клиента, обновление сведений о клиенте и проведение других предусмотренных документом процедур.>

Это говорит о том, что РФ "закручивает гайки" по отношению к своим гражданан проживающим как там, так и за границей...
Постепенно ВСЕХ постараются загнать в "рамки" нужные государству...