Не знаю куда впихнуть, но в России теперь
Купля-продажа ювелирных изделий: при каком пороге суммы сделки не требуется идентификация клиента?
Внесены изменения в Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что при покупке физлицом ювелирных изделий на сумму, не превышающую 40 000 руб. (или эквивалентную ей в инвалюте), идентификация указанного лица, его представителя, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца не проводится.
При использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения такой покупки порог по идентификации составляет 100 000 руб. (либо эквивалент в инвалюте).
При этом, если возникают подозрения, что операция осуществляется в "антиотмывочных" целях, идентификация производится независимо от суммы сделки.
Вот и весь закон:
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/688513/
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal.../#ixzz3wOakfQGn
-----------------
" Жизнь — цепь, а мелочи в ней — звенья. Нельзя звену не придавать значенья"
|
