Цитата:
|
Сообщение от ~aurinko~
Эти странности входят в закон по обмыванию денег
|
Кстати, ты меня не путай, маленькую. Отмывание и неотмывание как раз косвенно проверяется через твое утверждение откуда ты деньги получила. Банк от тебя требует это отметить (может в каких-то случаях предоставить документы - и то, еще не факт, что какие-то их требования правомерны, но мало кто возникает), дальше он эти данные лишь сохраняет до поры до времени когда (и если) из совершенно другого ведомства приходит запрос - такой-то чего вам там насвистел, будьте любезны предоставить. Допустим у них есть данные о том, что кто-то деньги получил незаконным путем, и вот здесь банк умывает руки - от него лишь требуется раскрыть чье-то вранье и самому не подзалететь под обвинения в недостаточном контроле данных, сокрытие данных или тем более на соучастие. |
