Смотрика, надо сам закон почитать.
"Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä säädetyn lain (503/2008) mukaan asiakkaan tuntemista koskevista tiedoista on säilytettävä henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, asiakirjan numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä taikka kopio asiakirjasta.
Pankit voivat siis ottaa kopion asiakkaan tunnistamiseen käytetystä henkilöllisyystodistuksesta ja tallettaa sen osaksi asiakasrekisteriä. Tietojen tallettaminen on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta.
Saako pankki kysyä, onko minulla poliittista vaikutusvaltaa?
Kyllä. Pankilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa ja tietää, onko hän poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani. Tähän velvoittaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä säädetty laki (503/2008).
Kyseistä sääntelyä ei sovelleta suomalaiseen poliitikkoon, joka toimii Suomessa.
Pankeille säädetty selonottovelvollisuus merkitsee, että pankilla on myös henkilötietolain (523/1999) edellyttämä asiallinen peruste käsitellä poliittista vaikutusvaltaa koskevaa tietoa. Pankilla on oikeus tarvittaessa tallettaa rekisteriinsä tieto siitä, onko asiakkaalla rahanpesulain tarkoittamaa poliittista vaikutusvaltaa."
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/u...kitoiminta.html |
