Цитата:
|
Сообщение от Suhov
Глупость не принимать деньги для оплаты полицейских штрафов.
Да, существует много схем отмывания денег, например организация заключает договор с другой организацией, с огромными неустойками и штрафами за его невыполнение, договор естественно не выполняется, вот вам законное основание для перевода огромной суммы, якобы штрафа, со счёта одной компании на счёт другой. Никакого движения товаров, только пара бумажек, и деньги перелетают куда требуется.
Но полиция не фирма однодневка. Её штраф - не отмывание. Чинить людям препятствия на ровном месте - глупость.
|
Ну, как говорится, лес рубят чепки летят....
Дело тут не только в отмывании и терроризме, как ты пишешь. На скандал и штраф финский банк может нарваться , если и просто будет замечен в оказывании услуг россиянину из санкционного списка! А там уже замучаешься обяснять штраф ли он в полицию платил или миллионы прогонял...  )) я бы тоже перестраховаля в данной ситуации. |
