Просмотр одиночного сообщения
Old 04-10-2018, 19:11   #43
-Dr-
Пользователь
 
Сообщений: 3,001
Проживание:
Регистрация: 07-06-2005
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от Сударь
Я даже хуже скажу: они задавали мне странные вопросы - мол не работаю ли я на правительство США, нет ли у меня поступлений на счёт оттуда... И это при том, что сами все транзакции видят, и моего финского работодателя - тоже. Ещё был прикольный вопрос: "переводите ли Вы денежные средства за пределы Фи сейчас и планируете ли в будущем". Особенно доставило выделенное. Как я могу знать, что мне надо будет через месяц или через год? Если - что, то потом притянут за обман, мол не собирался, а перевел деньги. Нафих их.


Обычная процедура KYC (know your customer), сейчас везде такое. по крайней мере должно быть везде в EU.