|
мое личное мнение, согласно банковских комплаенсов я не думаю что реально тебя за задницу схватят без явных признаков коих всего четыре если ты не будешь привлекать внимания, но чисто по документам и чисто практически они имеют все права это делать. а ты согласно букве контракта обязан их информировать о смене своего статуса резидента. банк может либо молча тебя зарепортить, либо попросить предоставить документы доказывающие твой текущий статус резидента - справка с налогвоой, паспорт с печатями и штампами и т.п.
банковский комплаенс в контексте црс например рекомендует банки просто репортить во ВСЕ юрисдикции в которых ты ТЕОРЕТИЧЕСКИ можешь быть резидентом. ))
|
