BreakingGood

Добрый день!

Прошу помощи у знающих людей. Вообщем моя девушка нашла объявление о работе на одном из финских сайтов. Одна британская фирма искала человека на должнось ассистента менеджера. В задачи входило поиск офиса для открытия филиала в Финляндии. Уже в начале были некоторые подозрения, что ее взяли довольно легко и на хорошую зарплату. Но прислали контракт на один год, все чинно благородно вроде-бы. Я помог девушке оформить налоговый номер и временную регистрацию ( она сама их Эстонии, буквально недавно приехала ).

А затем ей дали какое-то странное задание. Мол нужно заказать какой-то станок их Украины, оплатить его через WesternUnion. всего около 5000е. Деньги они готовы выслать на ее счет в Фи. То есть они отправляют ей на банковский счет 5000е, она их должна снять и отправить в Украину по WU. Ну тут уже стало понятно что это слишком подозрительно.

Теперь у нас с ней есть вопросы по дальнейшим действиям. Стоит ли идти в полицию? Хотя пока ничего криминального не произошло, но может стоит поставить в известность финские власти? Что дальше делать с контрактом? Разрывать в одностороннем порядке или как? Вообщем не очень понятная ситуация.

     

vappu

Поздравляю, что не вляпались.
В полицию идти бессмысленно: намерение совершить преступление - не преступление, так что объясните работодателю, что деньги фирмы будут переводиться через счет фирмы, а не через личный, а если без использользования личного счета никак, то спасибо за внимание, пошла искать нового работодателя.

     

BreakingGood

А с контрактом что интересно делать? Вроде и счет уже открыли под него и в Vero сообщили. И регистрация у нее на основе договора.

     

buss

Вот почему финские банки так легко раздают свои tilinumero людям с временной регистрацией, под липовые контракты с не финскими фирмами?

     

alina-f85

Не слушайте Ваппу - идите а полицию. Мошенников надо наказать и тем обезопасить других людей от такой подставы, подумайте какое большое дело вы можете сделать!

     

BreakingGood

На сайте полиции не так много информации на этот счет. Рикосилмойтус писать пока и правда рано.

     

alina-f85

Я бы просто позвонила и проконсультировалась, рикосилмойтусом тут конечно еще и не пахнет, но схема полностью понятна. Я почему так энергично учавствую потому что одна знакомая моя так же попала на этом по глупости. Там схема вообще была примитивная, а тут уже жулики смотрю схему оттачивают лучше и лучше. Вы обязательно позвоните и хотябы спросите - если вас отфутболят то уже другой вопрос.

     

BreakingGood

что со знакомой случилось? в смысле были-ли у нее проблемы после этого?

     

alina-f85

Эх повезло вам, я бы с удовольствием окунулась в такую авантюру по раскрутке этой банды. Тут сразу видно что это подстава, и ворье хочет обналичить наличность с краденых кредитных карт. Я бы на вашем месте обязательно пошла бы в полицию для выработки дальнейшего плана действий.

     

Kai Westerlund

По какой схеме?

     

alina-f85

Схема тут одна, банально простая: Получение денег на свой счет, их обналичивание и затем перевод по WU. Все остальное мишура не имеющая значения.

Вопрос автору - тут много непоняток остается. Что за контора, где она зарегистрирована? Вы проверяли ее Y-tunus или какой там тунус она имеет по британским меркам? Какую ЗП дали по "контракту" (так для интереса)? Потом совсем не понятно к чему вы помогали оформлять "налоговый номер и временную регистрацию" девушке? Как это связано с этой "работой"?

     

federajj

Та что ж такое то? Вчера один юзер узнавал как вывезти деньги из Украины, сегодня узнают о "станках" и Вестерн Юнион)))

     

alina-f85

А где эта тема, ткните?

     

BreakingGood

Ну контора их Британии. Зарегистрирована там же. Финского туннуса не имеет, так как вроде как только собирается тут открываться. Я нагуглил в британских сайтах, что вроде действительно есть такая фирма. Молодая, активно развивающаяся ))
А что непонятно с налоговой. Девушка ко мне жить приехала. Работы пока не было, а тут нашла. Вот и подумали, что нужно регестрироваться. С работой это связанно напрямую, так как нужен был трудовой контракт, который мы и показали в Vero.

     

1901

Обучаться будем?

-----------------
Stop existing
start living!
MJ

     

Jade

Честно говоря, суть авантюры, если это авантюра, мне пока не ясна.
Идея участников с отмыванием не понятна.
Может, тут ещё какой подвох кроется?
Во всяком случае "отмывание" всего 5000 евро - это смешно! 5000 евро - это не деньги.
Зачем кого-то нанимать для того, чтобы ввезти в Украину 5000 евро наличкой?

-----------------
I love u all

     

BreakingGood

Ну 5000е это первое задание. Знаете как бывает: сегодня 5000 завтра 10000 и т.д.

     

Канарейка

Это смотря сколько таких переводчиков найти.

-----------------

     

Jade

Да хоть каждую неделю туда-сюда мотайся. Не пойму, зачем сотни посторонних брать, если часть из них может оказаться мошенниками, которые снимут наличку и оставят её у себя.

Может, там ещё какой подвох?

Есть, например, такое:
- скоро высылаем тебе 5000 е, перешли их в Эн-страну
- ой, для того, чтобы нам выслать эти 5000е, тебе сперва придётся оплатить 100евро туда-то ))

-----------------
I love u all

     

BreakingGood

Ну это уж совсем смешно.

     

Jade

BreakingGood,
и так, и сяк - пока что смешно, но интересно.

А зарплату они девушке уже платили или нет?
И что девушка конкретно сделала в связи с "В задачи входило поиск офиса для открытия филиала в Финляндии"?
Что в их понятии означает "филиал"?

-----------------
I love u all

     

alina-f85

отправила в личку

     

kuuu

Топик , чем раньше вы напишете заявление в полицию с просьбой проверки , тем лучше . Ибо - если эта "фирма" уже где-то засветилась , то твоя девушка УЖЕ является соучастницей всех их возможных преступлений - а уж виновата она или нет - это другой вопрос , который полиция будет неспеша выяснять , пока твоя подружка будет отдыхать в КПЗ ... ))

     

lehti

чтоб не оказаться крайним, лучше прямиком в полицию. Дешевле обойдется.

     

negativ

Человек разузнает, как сложится когда он начнет деньги отмывать. Сразу его вложат или еще сухарей успеет насушить. Ну и среди форумчан потенциальных клиентов нащупывает.
А девушка это выдумка, неужели она сама не умееет компом пользоваться и вопросы задавать.

     

Сударь

Аха, а сами фирмачи из UK не могут отправить деньги за станок на Украину через через WesternUnion Непременно нужен посредник в виде девушки из Фи.

-----------------

     

BreakingGood

Так вот именно. Мы же тоже не из леса вышли.

     

Dj Puny

Да все банально. Нагуглили они какую нибудь фирму и под ее именем хотят провернуть так называемый "быстрый кредит." Максимальная сумма там 5000е. И заказывается такой через смс. Вводится хенкилотуннус, номер счета и еще коя какая инфа, которая она под видом договора указала мошенникам. Они заказывают этот кредит и через какое то время ей поступает на счет данная сумма. Она, дуреха, снимает их и через ВЮ отправляет алкашу на Украину, который за бутылку их там обналичивает. Все. Концов не найти. и она выплачивает кредит с бешеным процентом. А хохлы кушают сало с горилкой. Знаю этот развод. Только раньше все по проще было. Щас уже по заковыристей.

     

vaisan

единственное правильное сообщение и объяснение!
для BreakingGood:
немедленно связаться с полицией, иначе Ваша девушка (или Вы) будет платить и проценты и сумму, даже если НЕ перешлёте деньги.
Ведь все необходимые данные Вы передали жуликам

для говорливой Jade:
странные у Вас советы и, главное, настойчивые.

     

Jade

Интересная версия, но я не совсем поняла.
"Фирма" 5000 евро> девушка 5000 евро> украинский "станок"
А кто получает "бешеный процент"?

-----------------
I love u all

     

Den327

"Фирма" кредит 5000 на имя девушки>Девушка 5000 в Украину>Банк получает "бешеный процент" с того, на чье имя кредит

     

Den327

А знает ли фирма из UK что у нее есть работник в Финляндии?

     

Dj Puny

Ну вот. Теперь они еще одного работника потеряют, в лице Jade ))))

А по существу, молодец автор топика. Просек, что не чисто тут что то. Любые бланки договоров и даже с "печатями" и "юридическим словом" на просторах интернета найти - раз плюнуть. Только вписать все что хочешь и все.

-----------------
Если плохо пахнет под мышкой - Помойте коврик.

     

vaisan

Вы это серьезно?
Да эта девушка будет платить эти 30%, ведь формально (юридически) она возьмет кредит.
А фирма растворится в тумане Альбиона.

     

vaisan

Вам Pikalaina и прочее ничего не говорит?
у них кстати до 30% годовых к Вашему сведению

     

Питер FM

Во,чтот в этом роде.Всё правильно!
Кстати,зимой вроде на форуме была подобная тема с разводом и там тоже деньги через вестерн юнион.К сожалению не помню название темы,но в архиве она точно есть.

     

ID

Приходит Иван к Абраму и говорит:
-Слушай , Абрам , займи рубль , а через месяц я тебе отдам два , а в залог оставлю топор . Пойдет ?
Абрам: да нет проблем. Берет топор и дает Ивану рубль.
Иван берет рубль доходит до двери и тут Абрам ему говорит:
-Послушай Иван , тебе же тяжело будет через месяц отдавать два рубля?
-Да , тяжеловато будет.
Абрам: так что половину можешь отдать сейчас.
Иван возращает рубль , выходит идет и думает: рубля нет , топора нет , рубль еще должен и главное же , блин все правильно.

-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек

     

Analitik

Правильно комрады вам подсказывают, это типичный РАЗВОД, о котором уже где только не написано, девушку хотят использовать в качестве "мула".
Для тех, кто в танке, объясняю схему, тут быстрые кредиты не причем.
Хакеры с помощью программ-троянов выуживают коды для интернет-банкинга у европейских пользователей. Что им делать дальше, не переводить же деньги напрямую на свой банковский счет - полиция схватит с потрохами в течении нескольких дней. Для этой цели используют "мулов", товарищей которые не могут или просто неспособных увидеть подвох. На их личный счет переводятся деньги с банковского счета жертвы, "мул" снимает кэш со своего счета и отправляет их через Western Union в Украину. На Украине через подставное лицо эти деньги снимаются. Все, концов не найти, за исключением "мула", который превращается в этой ситуации в козла отпущения.

Если не лень, то позвоните в полицию и спросите как действовать, может им как раз нужна наживка для поимки мошенников. Но в любом случае, если девушке не нужны проблемы, то пора начинать искать обычную работу. Если переведут деньги ей на счет, то их ни в коем случае их не снимать, а обязательно известить банк о том, что поступила сумма с неизвестного счета. В финских банках уже давно в курсе подобной системы мошенничества.

     

Jade

BreakingGood,
немедленно бегом в банк закрыть счёт девушки, который она предоставила жуликам, и объяснить ситуацию банку!

-----------------
I love u all

     

Analitik

Вот ссылки на статьи о "мулах" в Ilta-Sanomat, им уже 3 года, а количество балбесов, похоже, не уменьшается:
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/a...8416199003.html
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/a...8334879406.html

     

Одиссей

Просто они не читают википедию.
http://en.wikipedia.org/wiki/Intern..._transfer_fraud
Ну или плохо читают.

-----------------
χαλεπὰ τὰ καλά

     

prizivnik

Barr Gordon King Gordon 23 октября г. 12:38
Привет, я послал это письмо к вам месяц назад, но я не уверен, если вы получил его, я не слышал от вас, и это является причиной, я повторяю. Я юрист Gordon King, частный адвокат моего покойного клиента, Mr. D.E --------,погибшего в автокатастрофе вместе со своей семьей. Я пишу вам, потому что мандат я получил от Банка моего покойного клиента, чтобы гарантировать, что его фонд (US $ 13,580,000.00) идет к своему ближайшему родственнику или его преемник или банку конфисковать фонда в конце этого месяц. Я пишу вам, потому что вы несете одинаковой фамилией с моего покойного клиента, и мне нужна ваша помощь в получении этих денег на ваш счет для наших взаимных выгод. Пожалуйста, пришлите мне ваш адрес электронной почты, поэтому я могу послать вам более подробную информацию о сделке.

С уважением, Адвокат Gordon.

256 Rue Ломе-Того.

Ассоциация графиков

Звоните за дополнительной информацией. 228-92 80 08 98

мне недавно вот такое разводилово на электронку пришло.а вам приходили подобные писма счастья?

     

Kulkumulku

Приходили и неоднократно.

     

prizivnik

я посмеялась.но возможно только потому что фамилия по мужу.так что если бы и было правдой муж то бывший.но неужели верит кто то все таки? и откуда фамилию узнали?

     

tanjasuomi

Приходят, довольно часто и даже на телефон смс с британским номером. В Этом году я уже трижды стала миллионером, в фунтах, рублях и прочей неизвестной мне валюте, которую мне оставил какой-то родственник в наследство.

-----------------
All is not given are lost. Все что не отдано- потеряно

     

alina-f85

Вот уже 2 схемы хорошо обрисовали.
Я больше склоняюсь к ворованым банковским кодам или кредиткам ктоторые ожидают перевода денег на счет "жервы". Хотя срочный кредит тоже опция в этом деле.

Автор а вы кстати в контракте указали все что нужно криманалам: ИФО и адрес и henkilötunnus и счет в банке для "зарплаты" не так ли?

     

mg-34

Одно непонятно как англицкие банки дают кредиты на граждан Финляндии без их физического присутствия.

     

Jade

Существуют онлайн-кредиты.
Например, см. https://www.wizzcash.com/apply-now/
https://www.wizzcash.com/
С помощью данных "договора" эта "фирма" уже узнала все данные мула-работника.

-----------------
I love u all

     

mg-34

Нам видно что нужно быть резидентом Британии или по крайней мере иметь там адресс и наверняка
англицкий счет в банке. Иначе все цыгане давно бы пустили по миру эти банки.

     

Riku rik

Помню предлагали машину отправить куда-то в Африку, деньги через пэйпэл, поприкалывался я не много, пока чувак совсем настойчиво не начал требовать точный пэйпэл адресс куда деньги засылать ну я ему и ответил типа засылай на факюёфакинпэйпэлдотком, тот ничего не ответил

     

Dj Puny

Да что вы привязались к Британии то? Не причем тут она. Звонят с финского телефона и номер не определяется. Британская фирма, как прикрытие и что бы больше доверия заработать. Забудьте о ней. Всё проворачивают ваши соседи.

     

Scanlex

Еще хочу добавить, что дама, получившая на счет 5000е, попадает еще на налог с дохода, а то, что она этот доход перевела как частное лицо другому частному лицу по ВЮ - это ее личное дело. Так что если это не pikalaina с процентами не 30% годовых, а до 300% (читайте мелкий шрифт), то это доход - а там налог, процентов 20. Закрывайте счет в банке на всякий случай!

     

uusisuomalainen

про налог информация не верна. Toimeksiantosopimus по транзиту денег может быть в том числе и устным. Другое дело, что деньги всё-таки были похищены путём перевода со счёта через онлайн-банкинг жертвы, и уплатой налога с "гонорара за транзит" невозможно декриминализировать участие в преступной схеме. Необходимо связаться с банком для скорейшего возвращения денег обратно на счёт отправителя. Достаточно написать заявление "прошу вернуть отправителю сумму, ошибочно зачисленную на мой счёт тогда-то"

     

vavik

и даже если это правда, то если деньги на Украину идут, то можно прощупать принимающую сторону денег, иначе продавца станка а то может, клиника зубная)