andrew.nikolaev

Пару месяцев назад получали из Нордеи приглашение объяснить происхождение поступивших на счет денег.
Деньги - зарплата, выплачиваемая финской фирмой с корпоративного счета в финском банке налоговому резиденту Финляндии на счет в Нордее. Зарплата выплачивается уже несколько лет.
В Нордеевском офисе заполняли анкету с вопросами в т.ч. о наличии имущества в России, о налоговом статусе в Финляндии, о предназначении зачисляемых денег. Про политические взгляды вопросов не было.

Мое мнение - Нордея бежит впереди паровоза в борьбе с отмыванием капитала в т.ч. по инициативе своих сотрудников. Там большие сокращения и им нужно сохранить свои рабочие места, показав свою незаменимость.

Кстати, говорили исключительно на инглише.